公告日期：2025-09-01

证券代码：873628 证券简称：凯诺电气 主办券商：长江承销保荐
宜昌凯诺电气股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：公司四楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周解
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数37,993,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管成员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《<宜昌凯诺电气股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

公司拟进行股票定向发行，本次发行股票的种类为人民币普通股，拟发行价格为每股 3.00 元，拟发行数量不超过 10,662,297 股（含本数）。本次发行属于发 行对象确定的发行，发行对象为周解、周林、魏明龙、秦渔明、杨玉红、张莉、方杏。本次预计募集资金不超过 31,986,891 元。

本次股票发行的具体内容详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宜昌凯诺电气股份有限公司 2025 年股票定向发行说明书》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,704,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，关联股东周解、周林、魏明龙、秦渔明、杨玉红、张莉、周琴对本议案回避表决。
（二）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》

1.议案内容：

本次股票发行由发行对象以“债权”、“现金”两种方式进行认购。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》与本次定向发行的具体情况，决定本次股票定向发行中，公司现有在册股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,704,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，关联股东周解、周林、魏明龙、秦渔明、杨玉红、张莉、周琴对本议案回避表决。
（三）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

基于本次股票发行的需要，公司与本次股票发行对象签署附生效条件的《定向发行股份认购协议》，该协议需经协议双方签字、盖章后，并经公司董事会、股东大会批准，并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,704,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，关联股东周解、周林、魏明龙、秦渔明、杨玉红、张莉、周琴对本议案回避表决。
（四）审议通过《关于对拟认购公司股票的债权资产价值的资产评估结果进行确
认的议案》

1.议案内容：

公司对具有证券期货从业资格的中京民信（北京）资产评估有限公司出具的《宜昌凯诺电气股份有限公司拟债转股涉及的宜昌凯诺电气股份有限公司对周
解、周林债务价值资产评估报告》进行确认，截至评估基准日 2025 年 4 月 30
日，公司本次……
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