公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-017

证券代码：873628 证券简称：凯诺电气 主办券商：长江承销保荐
宜昌凯诺电气股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五条 公司注册资本为人民币 3799.3 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
万元。 48,655,297 元。

第十八条 公司股份总数为 3799.3 万 第十八条 公司股份总数为 48,655,297
股，全部为普通股，每股面值 1 元。 股，全部为普通股，每股面值 1 元。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，本公司修订后注册资本及股份数据以宜昌凯诺电气股份有限公司定向发行说明书中的拟发行数量上限以及最终认购结果为依据，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司拟进行股票定向发行，公司注册资本将发生变更，根据《公司法》等有关规定，对《公司章程》相关条款拟进行相应修改。

公告编号：2025-017

三、备查文件
1、《宜昌凯诺电气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
2、《宜昌凯诺电气股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

宜昌凯诺电气股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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