公告日期：2025-08-15

证券代码：873628 证券简称：凯诺电气 主办券商：长江承销保荐
宜昌凯诺电气股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

宜昌凯诺电气股份有限公司四楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 1 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873628 凯诺电气 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《宜昌凯诺电气股份有限公司股

1 √

票定向发行说明书》的议案

《关于公司在册股东无本次发行

2 √

股份的优先认购权》的议案

《关于公司与认购对象签署附生

3 √

效条件的<股份认购协议>》的议

案

《关于对拟认购公司股票的债权

4 资产价值的资产评估结果进行确 √

认》的议案

《关于公司本次股票发行进行认

5 购的债权资产的定价依据及公平 √

合理性》的议案

《关于公司关联方以债权资产认

6 购公司发行股份暨关联交易》的议 √

案

《关于拟修订<公司章程>》的议

7 √

案

《关于提请股东大会授权董事会

8 全权办理本次股票发行相关事宜》 √

的议案

《关于设立募集资金专项账户并

9 签订募集资金三方监管协议》的议 √

案

《关于修订<募集资金管理制度>

10 √

的议案》

《关于确认公司2022年至2025年

11 4 月期间向实际控制人借款事项》 √

的议案

上述议案的具体内容详见……
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