公告日期：2025-12-22

宜昌凯诺电气股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：湖北省宜昌市猇亭区后山路88号

主办券商

长江承销保荐

(中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层)
2025年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

宜昌凯诺电气股份有限公司（加盖公章）
XX年XX月XX日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 12 -
四、 特殊投资条款 ......- 13 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 13 -
六、 有关声明 ......- 14 -
七、 备查文件 ......- 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、凯诺电气、股份公司 指 宜昌凯诺电气股份有限公司

兴华重机 指 湖北兴华重型机械有限公司

润鑫劳务 指 宜昌市润鑫建筑劳务有限公司

鸿锦科技 指 宜昌市鸿锦科技有限公司

泛海巨涛 指 宜昌泛海巨涛科技有限公司

森川科技 指 宜昌森川科技有限公司

宿茜建设 指 湖北宿茜建设工程有限公司

股东大会、股东会 指 宜昌凯诺电气股份有限公司股东大会、股
东会

董事会 指 宜昌凯诺电气股份有限公司董事会

监事会 指 宜昌凯诺电气股份有限公司监事会

《股份认购协议》 指 《关于宜昌凯诺电气股份有限公司之股份
认购协议》

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

公司章程 指 现行有效的《宜昌凯诺电气股份有限公司
章程》

主办券商、长江承销保荐 指 长江证券承销保荐有限公司

会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 湖北民基律师事务所

评估机构、评估公司 指 中京民信（北京）资产评估有限公司

报告期、报告期内、报告期各期 指 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月

元、万元 ……
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