公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-006
证券代码： 873628 证券简称： 凯诺电气 主办券商： 长江承销保荐
宜昌凯诺电气股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 27 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点： 公司四楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人： 周解
6.会议列席人员： 公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：
具体详见公司 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
公告编号： 2026-006
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据公司经营情况，董事会已制定 2025 年年度董事会工作报告，工作报
告主要包括以下两方面的内容： 2025 年董事会日常履职情况，以及董事会对
2025 年有关事项的审议意见。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据 2025 年度总经理经营工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩
以及对公司未来的发展的展望，拟定公司《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
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1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2025 年度财务决算报告
进行审议。经审议，同意公司 2025 年度财务决算报告，并同意将该议案提交股
东大会审议。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
根据 2025 年公司的经营情况，结合 2026 年的经济整体大环境的形势，同
时考虑公司的年度经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，
基于实事求是的原则，制定了 2026 年的财务预算。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
结合公司本年度经营实际及未来发展资金需求，公司拟暂不进行权益分派。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
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（七） 审议通过《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
公司董事会对公司股票发行募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核
查，编制了《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决……
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