公告日期：2024-05-16

湖南力得尔智能科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：湖南省长沙市岳麓区学士街道玉莲路32号联东优谷
工业园32栋

主办券商

中泰证券

(济南市市中区经七路86号)

2024年5月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

湖南力得尔智能科技股份有限公司（加盖公章）
2024年5月6日

目录

一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ......- 12 -
四、 特殊投资条款 ......- 12 -
五、 定向发行有关事项的调整情况 ......- 18 -
六、 有关声明 ......- 19 -
七、 备查文件 ......- 20 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

挂牌公司、公司、力得尔 指 湖南力得尔智能科技股份有限公司

本次定向发行、本次股票发行、本 指 湖南力得尔智能科技股份有限公司 2024 年第
次发行、本次股票定向发行 一次定向发行股票

本报告书、本发行情况报告书 指 湖南力得尔智能科技股份有限公司股票定向
发行情况报告书

董事会 指 湖南力得尔智能科技股份有限公司董事会

监事会 指 湖南力得尔智能科技股份有限公司监事会

股东大会 指 湖南力得尔智能科技股份有限公司股东大会

《公司章程》 指 《湖南力得尔智能科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性
管理办法》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统定向发行业务
指南》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中泰证券、主办券商 指 中泰证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年 1-9 月

《定向发行说明书》 指 《湖南力得尔智能科技股份有限公司 2024 年
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