公告日期：2025-02-11

公告编号：2025-003

证券代码：873629 证券简称：力得尔 主办券商：中泰证券
湖南力得尔智能科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长金卉

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所需的专

公告编号：2025-003

业人员和职业资格，经验丰富、业务熟练，能够在现有法律法规及会计准则要 求下，尽职勤勉的完成公司财务审计工作，为了保持审计工作的稳定性和连续 性，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财
务审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南力得尔智能科技股份有限公司拟续 聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述
相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南力得尔智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖南力得尔智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 11 日

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