公告日期：2025-02-11

公告编号：2025-004

证券代码：873629 证券简称：力得尔 主办券商：中泰证券
湖南力得尔智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合 法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 26 日上午 10:00。

公告编号：2025-004

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873629 力得尔 2025 年 2 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖南省长沙市岳麓区联东 U 谷工业园 32 栋 4 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务报告审计机构的议案》

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所需的专 业人员和职业资格，经验丰富、业务熟练，能够在现有法律法规及会计准则要 求下，尽职勤勉的完成公司财务审计工作，为了保持审计工作的稳定性和连续 性，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财
务审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南力得尔智能科技股份有限公司拟续 聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2025-004

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东出席会议需持有营业执照复印件（盖公章）、法人持股凭证、法 定代表人证明书；委托代理人出席的，需持法人授权委托书、营业执照复印 件 （盖公章）和出席者身份证办理登记；

2.自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

3.自然人股东的代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记；
4.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2025 年 2 月 26 日上午 8:30

（三）登记地点：湖南力得尔智能科技股份有限公司四楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张帝；联系电话：0731-85046526；联系地址： 湖南省长沙市岳麓区学士街道玉莲路联动 U 谷工业园 32 栋
（二）会议费用：出席人自理
五、备查文件目录

《湖南力得尔智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖南力得尔智……
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