
公告日期:2025-04-08
证券代码:873629 证券简称:力得尔 主办券商:中泰证券
湖南力得尔智能科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 3 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长金卉
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律法规和《公司章程》的规定,由公司董事长代表董事会汇报公司 《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2024 年年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据法律法规和《公司章程》的规定,由公司总经理汇报公司《2024 年度
总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
公司根据 2024 年实际经营情况编制了《2024 年年度报告》、《2024 年年度
报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024 年度财务报表之审计报告》
1.议案内容:
中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年年度报告进行审
计并出具中证天通(2025)证审字 34110002 号《湖南力得尔智能科技股份有 限公司 2024 年度财务报表之审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律法规和《公司章程》的规定,向董事会汇报公司《2024 年度财务
决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2025 年年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据法律法规和《公司章程》的规定,向董事会汇报公司《2025 年度财务
预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》1.议案内容:
本次股票定向发行募集资金全部存放于公司募集资金专项账户中,该账户
未存放非募集资金或用作其他用途。2024 年 4 月 16 日,公司已与主办券商中
泰证券、中国建设银行股份有限公司长沙河西支行签订了《募集资金专户三方 监管协议》,对本次股票发行的募集资金进行专户管理。
截至募集资金专户注销日 2024 年 12 月 31 日,本公司无变更募集资金用
途的情况,但存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形, 具体如下:
1、2024 年 5 月 28 日,因公司工作人员失误……
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