公告日期：2025-04-08

公告编号：2025-012

证券代码：873629 证券简称：力得尔 主办券商：中泰证券

湖南力得尔智能科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

2024 年 5 月公司完成 2024 年第一次股票发行，募集资金 800.00 万元，募集资金
情况如下：

2024 年 2 月 7 日，第一届董事会第十七次会议审议通过了《定向发行说明书》等
与股票发行相关的议案，并于 2024 年 2 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东大会
审议通过。公司发行股份数量不超过 68.0001 万股，每股价格为人民币 11.7647 元，
预计发行募集资金总额不超过 800.00 万元，募集资金用途为补充流动资金。

2024 年 3 月 8 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意
湖南力得尔智能科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]360 号）。

2024 年 4 月 16 日（认购截止日），公司实际募集资金 800.00 万元。2024 年 4 月
16 日，公司、主办券商、中国建设银行股份有限公司长沙河西支行（以下简称“建设
银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。2024 年 4 月 28 日，经中证天通会计师事
务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中证天通（2024）验字 34100003 号） 审验。

2024年5月16日，本次发行新增股票完成登记。
二、 募集资金管理情况

公告编号：2025-012

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定 向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律法规的规 定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十七次会议、公司 2024 年第一次临 时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关 银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

截至 2024 年

发行届次 开户银行 银行账号 12 月 31 日 备注

余额

该账户于
2024 年 12
月 31 日注
2024 年 销，具体详
第一次股 中国建设银行股 见公告《关
票定向发 份有限公司长沙 43050178513600000883 0.00 于定向发行
行 中医药大学支行 募集资金专
项账户销户
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