公告日期：2026-04-28

证券代码：873629 证券简称：力得尔 主办券商：中泰证券
湖南力得尔智能科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 12 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长金卉

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报公司 《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司总经理汇报公司《2025 年度
总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司根据 2025 年实际经营情况编制了《2025 年年度报告》《2025 年年度
报告摘要》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告》 （公告编号：2026-007）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。2.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，向董事会汇报公司《2025 年度财务
决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，向董事会汇报公司《2026 年度财务
预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际生产经营情况及未来发展规划，公司决定 2025 年
度实施权益分派。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分 派预案公告》（公告编号：2026-012）。
2.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟制定《利
润分配管理制度》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制 度》（公告编号：2026-016）。
2.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决事项。

3.议案……
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