公告日期：2026-04-28

证券代码：873629 证券简称：力得尔 主办券商：中泰证券

湖南力得尔智能科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司 12 楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：蒋克筠
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

2025 年度，公司监事会严格按照《公司法》及《公司章程》《监事会议事
规则》等相关要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行职责，
对公司报告期内的运作情况进行了职责范围内的监督检查工作。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度报告及摘要》
1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企 业股份转让系统发布的全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等 有关法律、法规及规范性文件的要求，公司监事会对《2025 年年度报告》及 《2025 年年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项 规定，未发现公司 2025 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情 况，公司 2025 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务 状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保 密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

报告对公司 2025 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司
的主要财务指标进行了详细的变动分析。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

结合公司 2025 年度经营情况及公司 2026 年度经营工作规划和管理预期，
拟定了 2026 年度财务预算。
2. 回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年度实际生产经营情况及未来发展规划，公司决定 2025 年
度实施权益分派。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分 派预案公告》（公告编号：2026-012）。
2. 回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1. 议案内容：

本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计
变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号 ……
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