公告日期：2026-04-28

证券代码：873629 证券简称：力得尔 主办券商：中泰证券
湖南力得尔智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，不需要其他相 关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：湖南力得尔智能科技股份有限公司 12 楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 10:00。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873629 力得尔 2026 年 5 月 18 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南启元律师事务所进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度监事会工作报告 √

3 2025 年年度报告及摘要 √

4 2025 年度财务决算报告 √

5 2026 年度财务预算报告 √

关于公司 2025 年度利润分配方

6 √

案的议案

关于制定《利润分配管理制度》的

7 √

议案

8 关于前期会计差错更正的议案 √

关于免去蒋克筠女士监事职务并

9 提名梁飞先生担任公司监事职务 √

的议案

1、《2025 年度董事会工作报告》

公司董事长根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，向董事会作《2025 年度董事会工作报告》，汇报了 2025 年董事会履职情况，并对 2026 年度的工作进行规划展望。

2、《2025 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2025 年度主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2025 年度
监事会工作报告》。

3、《2025 年年度报告及摘要》

公司编制了 2025 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司于 2026 年 4 月
28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）……
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