公告日期：2022-05-27

公告编号：2022-027
证券代码：873630 证券简称：沃野牧丰 主办券商：申万宏源承销保荐
宁夏沃野牧丰农牧

股份有限公司

章

程

2022 年 5 月修订

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股东 ...... 7
第二节 股东大会的一般规定 ...... 10
第三节 股东大会的召集 ...... 13
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14
第五节 股东大会的召开 ...... 16
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事会 ...... 23
第一节 董事 ...... 23
第二节 董事会 ...... 26
第六章 总经理及其他髙级管理人员 ...... 29
第七章 监事会 ...... 31
第一节 监事 ...... 31
第二节 监事会 ...... 32
第八章 党的建设 ...... 33
第九章 信息披露和投资者关系管理 ...... 34
第一节 信息披露 ...... 34
第二节 投资者关系管理 ...... 35
第十章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 36
第一节 财务会计制度 ...... 36
第二节 内部审计 ...... 38
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 38
第十一章 通知和公告 ...... 38
第一节 通知 ...... 38
第二节 公告 ...... 39
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 39
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 39

第二节 解散和清算 ...... 40
第十三章 修改章程 ...... 42
第十四章 争议的解决 ...... 42
第十五章 附则 ...... 43

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章及其他规范性法律文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由宁夏沃野牧丰农牧有限公司（以下简称“有限公司”）以整体变更方式设立，在吴忠市市场监督管理局注册登记并取得营业执照。

第三条 公司注册名称：宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司。

第四条 公司住所：宁夏吴忠市利通区友谊东路 2 号（吴忠市公安局特警支
队院内北侧办公楼）。

第五条 公司注册资本为人民币 4,300 万元。

第六条 公司经营期限为长期，为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：紧紧围绕“以健康为标准；以科技为主导；以信誉谋发展”的经营方针，以奶牛养殖业为核心，发展养殖、种植、生态循环一体化运作，与时俱进、锐意进取，打造宁夏乃至全国一流绿色奶源基地，力争使公司成为具有国际先进水平的的高科技牧业公司。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：土地开发、整理；果蔬、农作物、苗木的种植及销售；家禽、家畜、水产品的养殖及销售；园艺开发；农业生态观光；农业科技服务；农业产品展示；农副产品的包装及销售；果
蔬储藏冷链；牛的养殖、繁育及销售；兽药批发兼零售；畜牧兽医技术服务；青贮、棉籽、绵粕、饲草料、玉米的收购及销售；道路普通货物运输；土地租赁(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

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