公告日期：2022-07-05

公告编号：2022-033

证券代码：873630 证券简称：沃野牧丰 主办券商：申万宏源承销保荐
宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王琦伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数43,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选吴心华为董事的议案》

公告编号：2022-033

1.议案内容：

董事王欢因个人原因，请求辞去董事职务。

鉴于王欢辞去董事职务会导致公司董事会低于法定最低人数，董事会现提名吴心华为新任董事，并提请股东大会选举通过，任期自股东大会选举通过之日起至第一届董事会任期届满时为止。在吴心华就任前，王欢仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选牛金红为董事的议案》

1.议案内容：

董事马红梅因个人原因，请求辞去董事职务。

鉴于马红梅辞去董事职务会导致公司董事会低于法定最低人数，董事会现提名牛金红为新任董事，并提请股东大会选举通过，任期自股东大会选举通过之日起至第一届董事会任期届满时为止。在牛金红就任前，马红梅仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于补选高子馨为董事的议案》

1.议案内容：

董事薛志华因个人原因，请求辞去董事职务。

鉴于薛志华辞去董事职务会导致公司董事会低于法定最低人数，董事会现提

公告编号：2022-033

名高子馨为新任董事，并提请股东大会选举通过，任期自股东大会选举通过之日起至第一届董事会任期届满时为止。在高子馨就任前，薛志华仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称……
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