公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-048

证券代码：873630 证券简称：沃野牧丰 主办券商：申万宏源承销保荐
宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王琦伟先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数43,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任天华（宁夏）会计师事务所（特殊普通合伙）为

公告编号：2023-048

2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合同到期，因未就续约事项达成一致，现聘任天华（宁夏）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台发布的《宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

出席会议股东均与本议案所涉事项有关联关系，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，无需回避。

（三）审议通过《关于 2024 年度关联方为公司提供财务资助相关计划的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台发布的《宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-043）。

公告编号：2023-048

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

出席会议股东均与本议案所涉事项有关联关系，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，无需回避。

（四）审议通过《关于补选任晓伟为监事的议案》

1.议案内容：

鉴于监事温文韬辞职，现补选任晓伟为新任监事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。