公告日期：2024-11-25

公告编号：2024-026

证券代码：873631 证券简称：诚磊股份 主办券商：开源证券
常州诚磊阀门科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长靳义坤

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议

7.召开情况合法合规性说明：

召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

因公司自身发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司

公告编号：2024-026

拟改聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年年度的审计机构。

前任会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）。新聘任的中喜会计师事务所(特殊普通合伙)能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会影响公司及股东的利益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2024 年度第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于2024年12月13日召开公司2024年度第二次临时股东大会并公告通知各位股东，董事会提议将《关于变更会计师事务所的议案》提交股东大会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《常州诚磊阀门科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

常州诚磊阀门科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 25 日

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