公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-026

证券代码：873631 证券简称:诚磊股份 主办券商：开源证券

常州诚磊阀门科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会开会通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日，以书面
的方式通知各位职工

5.会议主持人：朱小君

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举朱小君为公司职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-026

鉴于公司原职工代表监事陈漾已提交辞职申请，导致公司职工代表监事职位空缺，需按规定补选。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，选举 朱小君 为公司职工代表监事，任期自 2025 年第一次职工代表大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《常州诚磊阀门科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》
常州诚磊阀门科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日

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