公告日期：2026-04-17

证券代码：873631 证券简称：诚磊股份 主办券商：开源证券
常州诚磊阀门科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：公司董事长靳义坤先生

6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及常州诚磊阀门科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程的规定，公司总经理对 2025 年度工作做了总结。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据常州诚磊阀门科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年度工作情况及公司经营状况，公司董事会组织编写了 2025 年度董事会工作报告。2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据常州诚磊阀门科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程的规定，公司编制了 2025 年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

根据常州诚磊阀门科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程的规定，并结合公司实际业务情况，公司编制了 2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

常州诚磊阀门科技股份有限公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为支持公司发展，常州诚磊阀门科技股份有限公司拟定2025年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年审计报告的议案》
1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照中国注册会计师审计准则的规定，对公司 2025 年度财务进行审计，审计依据充分、适当，审计意见真实公允。2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度报告、年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据常州诚磊阀门科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程的规定，公司编制了 2025 年度报告、年度报告摘要。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2……
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