公告日期：2022-01-25

公告编号：2022-007

证券代码：873632 证券简称：天作电气 主办券商：西南证券

永济电机天作电气股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张毅峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数5,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-007

4.公司财务总监列席会议。

无其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张晓红为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事杜亚都辞去董事职务，公司选举张晓红为公司新任董事，任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。张晓红不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任 公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 5,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举牛建虎为公司新任监事的议案》

1.议案内容：

鉴于原监事王怀江辞去监事、监事会主席职务，公司选举牛建虎为公司新任监事，任期为股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。牛建虎不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 5,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-007

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张晓红 董事 任职 2022年1月 2022 年第一次临 审议通过

25 日 时股东大会

牛建虎 监事 任职 2022年1月 2022 年第一次临 审议通过

25 日 时股东大会

杜亚都 董事 离职 2022年1月 2022 年第一次临 审议通过

25 日 时股东大会

王怀江 监事 离职 2022年1月 2022 年第一次临 审议通过

25 日 ……
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