
公告日期:2023-02-08
证券代码:873632 证券简称:天作电气 主办券商:西南证券
永济电机天作电气股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 7 日
2.会议召开地点:永济电机天作电气股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张毅峰
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数4,069,086 股,占公司有表决权股份总数的 79.786%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度财务报表和内部控制的审计机构,并提请公司股东大会授权公司经营管理层决定其 2022年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。具体内容详见公司 2023 年 1月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 4,069,086 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《永济电机天作电气股份有限公司章程》等规定,结合公司的实际情况,特制定《永济电机天作电气股份有限公司利润分配管理制度》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 4,069,086 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《永济电机天作电气股份有限公司章程》等规定,结合公司的实际情况,特制定《永济电机天作电气股份有限公司承诺管理制度》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 4,069,086 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于制定<内幕知情人管理制度>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《永济电机天作电气股份有限公司章程》等规定,结合公司的实际情况,特制定《永济电机天作电气股份有限公司内幕知情人管理制度》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 4,069,086 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《永济电机天作电气股份有限公司章程》等规定,结合公司的实际情况,拟修订《永济电机天作电气股份有限公司董事会议
事规则》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《董事会议事规则》(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 4,069,086 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
……
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