公告日期：2023-12-18

证券代码：873632 证券简称：天作电气 主办券商：西南证券
永济电机天作电气股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张毅峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数4,069,086 股，占公司有表决权股份总数的 79.786%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张毅峰为公司第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名张毅峰（连任）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。张毅峰不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,069,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名曹龙海为公司第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名曹龙海（连任）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。曹龙海不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,069,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无回避表决情况。
（三）审议通过《关于提名张英杰为公司第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名张英杰（连任）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。张英杰不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,069,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无回避表决情况。
（四）审议通过《关于提名冯建岭为公司第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名冯建岭（连任）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。冯建岭不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,069,086 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无回避表决情况。
（五）审议通过《关于提名张晓红为公司第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。