公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-013

证券代码：873632 证券简称：天作电气 主办券商：西南证券
永济电机天作电气股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张毅峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《永济电机天作电气股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数5,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-013

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润为
16,304,535.14 元。公司拟以应分配股数 5,100,000.00 股为基数，以未分配利
润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元，共预计派发现金红利 1,530,000.00
元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于授权董事会办理公司本次权益分派相关事宜的议案》
1.议案内容：

提请股东大会授权董事会办理公司本次权益分派的相关事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-013

三、备查文件目录

《永济电机天作电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
永济电机天作电气股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日

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