公告日期：2024-11-08

永济电机天作电气股份有限公司

章 程

二〇二四年十一月修订

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营范围......4
第三章 股 份......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......6

第三节 股份转让 ......7

第四章 股东和股东大会......8

第一节 股东 ......8

第二节 股东大会的一般规定 ......11

第三节 股东大会的召集 ......15

第四节 股东大会的提案与通知 ......16

第五节 股东大会的召开 ......18

第六节 股东大会的表决和决议 ......21

第五章 董事会......24

第一节 董事 ......24

第二节 董事会 ......27

第六章 总经理及其他高级管理人员......33
第七章 监事会......35

第一节 监事 ......35

第二节 监事会 ......36

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节 财务会计制度 ......38

第二节 会计师事务所的聘任 ......40

第九章 通知和信息披露制度......41
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42

第一节 合并、分立、增资和减资 ......42

第二节 解散和清算 ......43

第十一章 投资者关系管理......45
第十二章 关联交易......47
第十三章 修改章程......49
第十四章 附 则......49

永济电机天作电气股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护永济电机天作电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关法律、法规规定，并结合公司的实际情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他相关规定成立的股份有限公司。公司是以发起设立方式由永济电机天作电气有限责任公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司依法在运城市行政审批服务管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：永济电机天作电气股份有限公司。

第四条 公司住所：运城永济市中山西街 18 号。

第五条 公司注册资本为 510 万元人民币。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司的营业期限为长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司职工可依照《中华人民共和国工会法》自愿组织工会，开展工会活动。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营范围

第十二条 公司的经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；试验机制造；试验机销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；电机制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；铁路机车车辆配件销售；电工仪器仪表销售；涂料销售（不含危险化学品）；充电桩销售；润滑油销售；电池销售；轨道交通工程机械及部件销售；高铁设备、配件销售；机械设备销售；先进电力电子装置销售；机械设备租赁；电气设备修理；普通机械设备安装服务；工业工程设计服……
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