公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-001
证券代码： 873632 证券简称： 天作电气 主办券商： 西南证券
永济天作电气股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 27 日
2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点： 公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人： 董事长张毅峰
6.会议列席人员： 监事会成员、 高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关
规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2025 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：
公司聘请的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务
公告编号： 2026-001
报表及附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
根据永济天作电气股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，编制了《永
济天作电气股份有限公司 2025 年年度报告》及《永济天作电气股份有限公司 2025
年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事
会对 2025 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
公告编号： 2026-001
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，总经
理对 2025 年度的工作进行总结，并形成总经理工作报告。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司对 2025 年度财务决算进行总结，并形成财务决算报告。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司的实际情况及中长期战略规划，公司对 2026 年度计划提出财务预
算报告。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
公告编号： 2026-001
（七） 审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
根据公司 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为
25,282,871.49 元。公司拟以应分配股数 5,100,000 股为基数，以未分配利润向
全体股东每 10 股派发现金红利 20 元,共预计派发现金红利 10,200,000 元。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（八） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会……
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