公告日期：2026-02-27

河南省润泰数字科技集团股份有限公司
公司章程

二〇二六年二月

目录

第一章 总 则......4
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东会......8
第一节 股东的一般规定......8
第二节 控股股东和实际控制人...... 10
第三节 股东会的一般规定...... 11
第四节 股东会的召集...... 13
第五节 股东会的提案与通知...... 14
第六节 股东会的召开...... 15
第七节 股东会的表决和决议...... 17
第五章 董事和董事会...... 20
第一节 董事的一般规定...... 20
第二节 董事会...... 22
第三节 独立董事...... 27
第四节 董事会秘书...... 28
第六章 高级管理人员...... 28
第七章 监事会...... 29
第一节 监 事...... 29
第二节 监事会...... 30
第八章 财务会计制度、审计和利润分配...... 31
第一节 财务会计制度...... 31
第二节 会计师事务所的聘任...... 32
第九章 通知和公告...... 33
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34
第一节 合并、分立、增资和减资...... 34
第二节 解散和清算...... 34

第十一章 投资者关系管理...... 36
第十二章 修改章程...... 36
第十三章 附则...... 36

第一章 总 则

第一条 为规范公司的组织和行为，保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 河南省润泰数字科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《证券法》和其他有关法律、法规规定，由河南省润泰工程管理有限公司依法变更设立的股份有限公司。

第三条 公司于 2021 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：河南省润泰数字科技集团股份有限公司

第五条 公司住所：郑州市高新技术产业开发区电厂路 70 号 2 号楼 44 层 1583-1588、
1618-1622

邮政编码：450001

第六条 公司注册资本为人民币 1000 万元，实收资本为人民币 1000 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。董事长为代表公司执行公司事务的董事。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人行使下列职权：代表公司签署有关文件；代表公司签订合同；公司章程规定的其他职权。
第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 公司可以设立分公司或子公司。分公司不具有独立法人资格，其民事责任由公司承担。子公司具有独立法人资格，依法独立承担民事责任。
第十一条 公司可以向其他企业投资，并以该出资额为限对所投资的企业承担责任。第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：【人本、创新、诚信、双赢】。

第十四条 公司的经营范围：许可项目：国土空间规划编制；测绘服务；建设工程设计；地质灾害危险性评估；安全评价业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能双创服务平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；数字技术服务；地理遥感信息服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；土地整治服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；智能农业管理；合同能源管理；智能无……
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