公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-021

证券代码：873634 证券简称：鼎镁科技 主办券商：国泰君安
鼎镁新材料科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室及视讯

3.会议召开方式：现场同步视讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 9 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：董事会秘书、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事刘涌昌、邱大鹏、颜清鑫、孙德聪、崔建忠、陆华明因异地办公以通讯方式参与。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与巨大机械及其控股子公司关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-021

因相关业务增长，拟新增公司于第二届董事会第三次会议及 2023 年年度股东大会审议通过的《关于预计 2024 年度公司与巨大机械及其控股子公司关联交易的议案》额度，新增后 2024 年全年公司与巨大机械及其控股子公司关联交易额度不超过 6.2 亿元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙德聪、崔建忠、陆华明对本项议案发表了同意的独立意见
3.回避表决情况：

关联董事刘涌昌、邱大鹏、颜清鑫、涂季冰回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 10 月 9 日召开 2024 年第五次临时股东大会审议上述议
案

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《鼎镁新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

鼎镁新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 24 日

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