公告日期：2025-04-28

证券代码：873634 证券简称：鼎镁科技 主办券商：国泰海通
鼎镁新材料科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室及视讯

3.会议召开方式：现场同步视讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长涂季冰

6.会议列席人员：董事会秘书、监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事刘涌昌、邱大鹏、颜清鑫、孙德聪、陆华明、崔建忠因异地办公以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等法律法规的要求，将公司 2024 年年度报告及年度报告
摘要予以报告，详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2024 年度报告》（公告编号 2025-009）和《公司 2024 年度报告摘要》（公告编号 2025-010）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙德聪、陆华明、崔建忠对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，审议 2024 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，由总经理汇报 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年独立董事述职报告》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，独立董事汇报 2024 年工作情况。
详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台
（www.neeq.com.cn ） 上披露的《独立董事 2024 年度述职报 告 》（ 公 告编号2025-005）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于确认 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度经营及财务情况，公司编制了 2024 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于确认 2025 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

通过对公司 2024 年度经营及财务状况进行梳理，以及对 2025 年度财务状况
进行合理预计，公司编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于确认 2024 年利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司以应分配股数 360,000,000.00 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.22 元(含税……
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