公告日期：2025-04-28

证券代码：873634 证券简称：鼎镁科技 主办券商：国泰海通

鼎镁新材料科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为鼎镁新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，孙德聪、陆华明、崔建忠在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、孙德聪，1958 年生，中国台湾籍，学士学历。1980 年 10 月至 1996 年
12 月，就职于中国台湾南宝树脂化学工厂股份有限公司，历任业务代表、课长、
经理；1996 年 12 月至 2007 年 12 月，就职于南宝树脂（中国）有限公司，任总
经理；2007 年 12 月至 2014 年 4 月，担任南宝树脂集团涂料事业部执行总经理；
2012 年 12 月至 2016 年 2 月，就职于南宝纳路涂料越南有限公司，任董事代表；
2017 年 12 月至 2020 年 12 月，任捷轻有限（捷轻科技）独立董事；2021 年 3
月至今，任鼎镁科技独立董事。此外，还担任南宝光电材料（昆山）有限公司、南宝树脂（中国）有限公司、南宝高新投资有限公司、南宝（昆山）电子商务有限公司、南宝树脂（佛山）有限公司、南宝树脂（东莞）有限公司、佛山南宝高盛高新材料股份有限公司、福清南宝树脂有限公司、东莞佳勤电子有限公司、南宝复合材料科技（淮安）有限公司、南宝精细化工材料（安徽）有限公司、常熟裕博高分子材料有限公司董事长，同时担任昆山台湾同胞投资企业协会第十五届会长、中国宋庆龄基金会第八届理事、昆山大方置业有限公司执行董事兼总经理、
宝晖建设开发（昆山）有限公司董事长兼总经理。

2、陆华明，1962 年生，中国国籍，大专学历，拥有注册会计师、中级会计
师职称。1984 年 10 月至 1987 年 7 月，就职于昆山石浦工业公司，任科员；1987
年 8 月至 1993 年 11 月，就职于上海针织十一厂昆山联营厂，任财务科长；1993
年 12 月至 1997 年 10 月，就职于昆山昆港针织漂染有限公司，任财务总监；1997
年 11 月至 2002 年 12 月，就职于苏州信联会计师事务所有限公司，任部门经理、
合伙人；2003 年 2 月至今，就职于苏州华明联合会计师事务所（普通合伙），任执行事务合伙人、负责人；2021 年 3 月至今，任鼎镁科技独立董事。此外，还担任苏州市注册会计师协会常务理事、江苏省注册会计师协会专业技术委员会委员、中国政法大学破产法与企业重组研究中心研究员、国际破产协会会员、苏州市破产管理人协会理事、昆山东威科技股份有限公司独立董事、江苏省破产管理人协会理事、江苏省法学会破产法研究会理事。

3、崔建忠，1950 年生，中国国籍，博士学历。1986 年 3 月至 1997 年 7 月，
历任东北大学加工系金加教研室讲师、副教授、教授、系副主任；1997 年 8 月至 2000 年 8 月，任东北大学材料与冶金学院教授（博导）、副院长、加工系主任；
2000 年 9 月至 2015 年 5 月，任东北大学材料电磁过程研究教育部重点实验室教
授（博导）、实验室主任、辽宁省政协委员、常委；2015 年 6 月至 2019 年 12
月，任东北大学材料电磁过程研究教育部重点实验室教授（博导）；2020 年 2 月退休；2021 年 5 月至今，任鼎镁科技独立董事。同时，还担任中天时代镁业有限公司董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 9 次董事会会议、7 次股东大会。独立董事孙德聪、
陆华明、崔建忠会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三

应出席 现场或通 委托出

董事 次未亲自出席或 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事

会会 者连续两次未能 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议

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