公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-011

证券代码：873634 证券简称：鼎镁科技 主办券商：国泰海通
鼎镁新材料科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《鼎镁新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为鼎镁新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第九次会议相关事项发表如下事前认可意见：
一、《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》的事前认可意见

公司事前向独立董事提交了《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》的相关资料，我们进行了事前审查，发表事前认可意见如下：

公司编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，内容真实、准确、完整，未发现有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，能够真实、客观地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

综上，我们同意将《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》提交董事会审议。
二、《关于确认 2024 年利润分配方案的议案》的事前认可意见

公司事前向独立董事提交了《关于确认 2024 年利润分配方案的议案》的相关资料，我们进行了事前审查，发表事前认可意见如下：

公司拟以应分配股数 360,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现

公告编号：2025-011

金红利 2.22 元（含税），共计派发现金红利人民币 7,992 万元（含税）。若股权登记日实际应分配股数与当前方案中所列不一致，公司将维持分派比例不变，并相应调整分配总额。

我们认为，该利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司章程》等相关法律法规的规定，制定程序合规、透明，充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况和未来发展需要，有利于保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。

综上，我们同意将《关于确认 2024 年利润分配方案的议案》提交董事会审议。
三、《关于确认 2024 年董事薪酬及制定 2025 年董事薪酬方案的议案》的事前
认可意见

公司事前向独立董事提交了《关于确认 2024 年董事薪酬及制定 2025 年董事
薪酬方案的议案》的相关资料，我们进行了事前审查，发表事前认可意见如下：
公司根据董事任职的实际情况，结合各董事的工作职责、工作量等因素，确定了 2024 年度董事薪酬，并据此制定了 2025 年度董事薪酬方案：未在公司任职的董事仅领取董事津贴；在公司任职的董事则领取董事津贴+基本工资+绩效奖金。

我们认为，该薪酬方案制定依据充分、结构合理，程序符合相关规定，能够反映不同职务董事的履职差异，体现公开、公平、公正原则。

综上，我们同意将《关于确认 2024 年董事薪酬及制定 2025 年董事薪酬方案
的议案》提交董事会审议。
四、《关于确认 2024 年高级管理人员（不含董事）薪酬及制定 2025 年高级管
理人员（不含董事）薪酬方案的议案》的事前认可意见

公司事前向独立董事提交了《关于确认 2024 年高级管理人员（不含董事）薪酬及制定 2025 年高级管理人员（不含董事）薪酬方案的议案》的相关资料，我们进行了事前审查，发表事前认可意见如下：

公司已依据章程和内部薪酬管理制度，综合考虑各高级管理人员的岗位职责、履职情况及实际工作量，确认了 2024 年度薪酬情况，并在此基础上制定了

公告编号：2025-011

2025 年度薪酬方案，薪酬结构为基本工资＋绩效奖金，考核方式明确，具备激励与约束机制。

我们认为，该方案制定依据充分、结构合理，制定程序合法合规，符合公司实际发展需要，未发现有损公司或中小股东利益的情形。

综上，……
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