公告日期：2026-04-13

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鼎镁新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：昆山市开发区南河路 188 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长涂季冰

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，审议 2025 年度董事会工作报告。2.回避表决情况：

不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，由总经理汇报 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年独立董事述职报告》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，独立董事汇报 2025 年工作情况。
详见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号2026-017)。
2.回避表决情况：

不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于确认 2025 年高级管理人员（不含董事）薪酬及制定 2026年高级管理人员（不含董事）薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等制度，依各高管工作职责、工作量等，确认 2025 年高级管理人员薪酬，并制定 2026 年高级管理人员薪酬方案：基本工资+绩效奖金。2.回避表决情况：

不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙德聪、陆华明、崔建忠对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议《关于确认 2025 年董事薪酬及制定 2026 年董事薪酬方案的议案》1.议案内容：

根据公司章程等制度，依各董事工作职责、工作量等，确认了 2025 年董事薪酬，并制定 2026 年董事薪酬方案：未在公司任职的董事仅领取董事津贴，在公司任职的董事领取董事津贴+基本工资+绩效奖金。
2.回避表决情况

全体董事回避表决
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事孙德聪、陆华明、崔建忠对本项议案发表了同意的独立意见。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等法律法规的要求，向公司董事汇报 2025 年年度报告，
详见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《公司 2025 年度报告》(公告编号 2026-015)。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

不存在回避表决情况

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙德聪、陆华明、崔建忠对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于确认 2025 年利润分配方案的议案》
1.议案内容：

因公司经营战略考量，预计 2026 年会有较大的资本性支出，用于生产经营和重大项目，故 2025 ……
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