公告日期：2026-04-13

公告编号：2026-010

证券代码：873634 证券简称：鼎镁科技 主办券商：国泰海通
鼎镁新材料科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《鼎镁新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为鼎镁新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、对审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》的独立意见
公司本次申请股票终止挂牌，系基于公司经营发展需要及整体战略规划作出的审慎决
策，具备合理性和必要性；公司已就本次终止挂牌事项与股东进行了充分沟通，已充分关注各类股东利益安排，将依法依规保障全体股东合法权益；公司董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效；本次事项不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

综上，我们同意通过本议案，并同意将本议案提交股东会审议。
二、对审议《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》的独立意见

本次提请股东会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，系为保障终止挂牌工作依法、有序、高效推进所作出的必要安排，具有合理性及必要
性；本次授权事项对授权范围、授权期限及具体办理事项均作出了明确安排，授权边界清
晰，有利于提高决策及执行效率，不存在授权不当或权责失衡的情形。

公司董事会在审议上述议案时，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，决
策程序合法有效。本次授权事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

综上，我们同意通过本议案，并同意将本议案提交股东会审议。

鼎镁新材料科技股份有限公司
独立董事：崔建忠、孙德聪、陆华明
2026 年 4 月 13 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。