公告日期：2026-04-15

公告编号：2026-022

证券代码：873634 证券简称:鼎镁科技 主办券商：国泰海通

鼎镁新材料科技股份有限公司

申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展（终止辅导）公
告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况
（一） 与国泰海通签订书面辅导协议

2024 年 12 月 13 日，鼎镁新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)与
国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”)签订《鼎镁新材料科技股份有限公司与国泰海通证券股份有限公司股票发行上市辅导协议》。
（二） 提交辅导备案材料

公司于2024年12月17日向中国证券监督管理委员会江苏监管局(以下简称“江苏证监局”)报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市辅导备案申请材料，辅导机构为国泰海通。
（三） 完成辅导备案

江苏证监局于 2024 年 12 月 18 日受理了公司提交的上市辅导备案材料，公
司自 2024 年 12 月 18 日进入辅导期，辅导机构为国泰海通。

（四） 终止或撤回辅导备案

综合考虑公司后续资本运作规划及战略安排，经与国泰海通友好协商，双方
于 2026 年 4 月 13 日签署了《鼎镁新材料科技股份有限公司与国泰海通证券股份

公告编号：2026-022

有限公司股票发行上市辅导协议之终止协议》。国泰海通于 2026 年 4 月 13 日向
江苏证监局报送了终止辅导备案的申请材料，公司于 2026 年 4 月 15 日收到了江
苏证监局同意于 2026 年 4 月 13 日终止辅导的确认。

二、 风险提示

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。
三、 备查文件

1、《鼎镁新材料科技股份有限公司与国泰海通证券股份有限公司股票发行上市辅导协议之终止协议》

2、终止辅导申请系统截图

鼎镁新材料科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 15 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。