公告日期：2025-04-29

证券代码：873636 证券简称：博达软件 主办券商：开源证券
西安博达软件股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场结合通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14:00-16:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873636 博达软件 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的广东信达（西安）律师事务所律师进行见证并出具法律意见书。（七）会议地点

西安博达软件股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2024 年工作情况编写了《2024 年董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会和监事严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的运作状况、董事、经理及其他高级管理人员的行为、公司财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据 2024 年工作情况编写了《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)
上刊登的《西安博达软件股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-027）和《西安博达软件股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-028）。（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告、2025 年度财务预算报告的议案》
公司根据 2024 年的经营情况，以 2024 年经营管理目标为基础，根据相关法
律法规和《公司章程》的相关规定，编制了《2024 年度财务决算报告》和《2025年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司现有经营状况及未来可持续发展，维护股东权益等方面需要，公司拟 2024 年度进行利润分派。公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税）。
（六）审议《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司现有流动资金的使用效率，在保证正常经营和资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金投资短期低风险理财产品。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)上刊登的《西安博达软件股份有限公司关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-022）。（七）审议《关于拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

为满足公司日常经营发展所需流动资金，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟向商业银行等金额机构申请不超过 1 亿元授信额度。公司实际控制人及其配偶作为关联方将为相关贷款提供担保。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn……
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