公告日期：2025-06-25

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西安博达软件股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场的方式于公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏小立
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数23,686,500 股，占公司有表决权股份总数的 71.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划调整及实际经营现状，结合相关监管法律、法规规定，经审慎考量，公司计划暂不设置独立董事，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关条款同步停止执行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,686,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划调整及实际经营现状，结合相关监管法律、法规规定，经审慎考量，公司计划取消董事会审计委员会及《董事会审计委员会工作细则》、《内部审计制度》等相关制度。公司其他制度中涉及董事会审计委员会相关条款同步停止执行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,686,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划调整及实际经营现状,公司计划暂不设置独立董事并取消董事会审计委员会，故拟同步修订《董事会制度》中涉及独立董事及董事会审计委员会相关条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,686,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<股东大会制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划调整及实际经营现状,公司计划暂不设置独立董事并取消董事会审计委员会，故拟同步修订《股东大会制度》中涉及独立董事及董事会审计委员会相关条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,686,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划调整及实际经营现状,公司计划暂不设置独立董事并取消
董事会审计委员会，故拟同步修订《公司章程》中涉及独立董事及董事会审计委员会相关条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,686,500 股，占出席本次会议有表决权股……
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