公告日期：2025-06-25

西安博达软件股份有限公司

章 程

二〇二五年六月

目 录

目 录......2
第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东大会......7

第一节 股 东......7

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......14

第四节 股东大会的提案与通知......15

第五节 股东大会的召开......17

第六节 股东大会的表决和决议......19

第五章 董事会......23

第一节 董 事......23

第二节 董事会......26

第六章 总经理及其他高级管理人员......30
第七章 监事会......32

第一节 监 事......32

第二节 监事会......33

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......34

第一节 财务会计制度......34

第二节 会计师事务所的聘任......36

第九章 通知、信息披露和投资者关系管理......36

第一节 通知......36

第二节 信息披露......37

第三节 投资者关系管理......37

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40

第一节 合并、分立、增资和减资......40

第二节 解散和清算......41

第十一章 修改章程......42
第十二章 附 则......43

第一章 总 则

第一条 为维护西安博达软件股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》的规定，由公司全体股东作为发起人，在西安博达软件有限公司的基础上，以整体变更方式发起设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：西安博达软件股份有限公司。

第四条 公司住所：西安市高新区锦业路 125 号第 201 幢 13 层。

第五条 公司注册资本为人民币 3297 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有约束力。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：让内容成为资产，让数据创造价值。

第十二条 公司的经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；电子产品销
售；大数据服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集
成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；第二类增值电信业务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票在全国中小企业股份
转让系统挂牌（以下简称“挂牌”）的，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十六条 公司各发起人出资方式……
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