公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-053

证券代码：873636 证券简称：博达软件 主办券商：开源证券
西安博达软件股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长魏小立

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《西安博达软件股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实

公告编号：2025-053

新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订并提交股东会审议的相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，公司拟修订并提交股东会审议相关制度，具体如下：
1、修订《西安博达软件股份有限公司股东会制度》；
2、修订《西安博达软件股份有限公司董事会制度》；
3、修订《西安博达软件股份有限公司对外担保管理制度》；
4、修订《西安博达软件股份有限公司对外投资管理制度》；
5、修订《西安博达软件股份有限公司关联交易管理制度》；
6、修订《西安博达软件股份有限公司承诺管理制度》；
7、修订《西安博达软件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；
8、修订《西安博达软件股份有限公司投资者关系管理制度》；
9、修订《西安博达软件股份有限公司信息披露管理制度》；
10、修订《西安博达软件股份有限公司利润分配管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-053

（三）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，并且有长期担任国内上市公司年度审计工作的经验，在公司 2024 年年度报告审计的工作过程中，能严格遵守国家相关法律法规和国家证券监管部门的要求，依据相关会计准则开展工作，并在审计过程中与公司董事会、公司管理层保持密切的沟通。鉴于双方的良好合作，现拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第四次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：……
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