公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-057

证券代码：873636 证券简称：博达软件 主办券商：开源证券
西安博达软件股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

西安博达软件股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-057

1、会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 14:00-16:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873636 博达软件 2025 年 11 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订<公司章程>的议案 √

2 关于修订并提交股东会审议的相关制度的议案 √

关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为

3 √

公司 2025 年度财务报告审计机构的议案

4 关于修订<监事会议事规则>的议案 √

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

公告编号：2025-057

（二）审议《关于修订并提交股东会审议的相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，公司拟修订并提交股东会审议相关制度，具体如下：

1、修订《西安博达软件股份有限公司股东会制度》；

2、修订《西安博达软件股份有限公司董事会制度》；

3、修订《西安博达软件股份有限公司对外担保管理制度》；

4、修订《西安博达软件股份有限公司对外投资管理制度》；

5、修订《西安博达软件股份有限公司关联交易管理制……
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