公告日期：2023-04-20

证券代码：873637 证券简称：海川生物 主办券商：中泰证券
滨州海川生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《滨州海川生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873637 海川生物 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的律师事务所的见证律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

《2022 年度监事会工作报告》

（二）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

《2022 年度董事会工作报告》

（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《2022 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

《2023 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

根据公司 2023 年 4 月 20 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31
日，挂牌公司母公司资本公积为 55,368,736.57 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 33,000,000.00 元，其他资本公积为 22,368,736.57 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 21,000,000 股，拟以权益
分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增
15 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 15 股，无需纳税；
以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增31,500,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。
（六）审议《关于公司<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2022 年年度报告及年度报告摘要》

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，
能够履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，
独立发表审计意见。公司拟续聘其为公司 2023 年度财务审计机构。
（八）审议《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（九）审议《关于公司拟修订公司章程的议案》

公司 2022 年度利润分红后，公司注册资本从人民币 2,100 万元增资至人民
币 5,250 万元，现对《公司章程》的相应条款拟进行同步修改，具体内容详见全……
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