公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-018

证券代码：873637 证券简称：海川生物 主办券商：中泰证券
滨州海川生物科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘宝东先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 05 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台披露了本次会议的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数44,205,378 股，占公司有表决权股份总数的 84.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-018

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟新建高端化工新材料项目的议案》
1.议案内容：

根据公司的发展战略规划，为提升公司整体实力和市场竞争优势，拟利用厂区内现有场地新建高端化工新材料项目，一期项目新建生产车间占地面积约
3642 ㎡，总建筑面积 6548 ㎡；二期项目新建生产车间，占地面积约 2600 ㎡，
建筑面积为 5450 ㎡，厂房及设备等总投资预计不超过 30330.18 万元。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统披露的《关于公司拟新建高端化工新材料项目的公告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,205,378 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
三、备查文件目录

《滨州海川生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
滨州海川生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 26 日

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