公告日期：2024-04-29

证券代码：873638 证券简称：隆基仪表 主办券商：申万宏源承销保荐
宁夏隆基宁光仪表股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：宁夏隆基宁光仪表股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数58,403,569 股，占公司有表决权股份总数的 54.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事孙水龙因病请假缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

4、公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

董事会根据公司实际情况编制了《2023 年董事会工作报告》，报告对 2023 年
工作进行了总结与讨论，并对 2024 年工作做出安排。

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表公司董事会汇报2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,403,569 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（二）审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》以及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-003)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,403,569 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（三）审议通过《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会根据实际情况编制了《2023 年监事会工作报告》，报告梳理和总结了 2023 年会议审议事项，并对监督检查工作进行了分析与讨论。

由监事会主席代表监事会做 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,403,569 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（四）审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了充分发挥公司资金的使用效率，在不影响正常经营、有效控制风险的前提下，公司拟充分利用闲置流动资金购买安全性高、风险性低、流动性高的短期理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东创造更大的投资回报。

投资额度为不超过 1.4 亿元人民币，且在任一时点理财产品余额最高不超过人民币 1.4 亿元，在上述额度内，资金可以循环使用。该额度内自有资金不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债务为投资标的的理财产品。授权期限自 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,403,569 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议……
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