公告日期：2025-02-11

公告编号：2025-004

证券代码：873638 证券简称：隆基仪表 主办券商：申万宏源承销保荐
宁夏隆基宁光仪表股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司于 2022 年 8 月 8 日召开第二届董事会第五次会议，会议同意投资 3000
万元设立子公司宁夏隆基电气有限公司，主要从事输配电及控制设备制造、配电
开关控制设备研发、配电开关控制设备销售等。2022 年 11 月 18 日，第二届董
事会第六次会议同意对子公司增资至 5100 万元。根据公司目前完成投资情况及
后续发展规划需要， 2025 年 2 月 9 日，公司召开第三届董事会第二次会议，会
议同意对子公司增资至 10100 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此公司本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 2 月 9 日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关
于公司增加对子公司投资的议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公告编号：2025-004

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

根据《公司章程》规定，本次投资尚需提交股东大会审议
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明

根据公司目前完成投资情况及后续发展规划需要，拟对子公司宁夏隆基电气有限公司增资至 10100 万元。
2. 投资标的的经营和财务情况

投资标的为公司全资子公司，主要从事输配电及控制设备制造、配电开关控
制设备研发、配电开关控制设备销售。截至 2024 年 6 月 30 日未经审计的财务情
况如下：总资产 64,572,539.9 元,总负债 22,310,800.19 元,净资产：42,261,739.71 元,未分配利润：-8,738,260.29 元。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

对外投资的资金来源于宁夏隆基宁光仪表股份有限公司自有资金
三、对外投资协议的主要内容

公告编号：2025-004

本次对外投资不涉及投资协议，以工商登记变更为准
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

公司持续经营发展需要
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，对公司的日常生产经营无重大影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司未来财务和经营成果产生不良影响，从长远发展来看，有利于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来业绩和收益具有积极影响。
五、备查文件目录

《宁夏隆基宁光仪表股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

宁夏隆基宁光仪表股份有限公司
董事会
……
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