公告日期：2025-05-29

公告编号：2025-022

证券代码：873638 证券简称：隆基仪表 主办券商：申万宏源承销保荐
宁夏隆基宁光仪表股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

宁夏隆基宁光仪表股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵四海
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数76,091,569 股，占公司有表决权股份总数的 47.33%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-022

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的
议案》，拟以 107,189,000 股为基数每 10 股送 5 派 5（税前），本次权益分派共
预计派送红股 53,594,500 股，由未分配利润转增股本，公司注册资本由107,189,000 股变更为 160,783,500 股。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,091,569 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更公司经营范围，在原经营范围保持不变的基础上增加：建设工程施工、机械设备销售、机械设备租赁、建筑劳务分包四种项目。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,091,569 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-022

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号:2025-020）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,091,569 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：宁夏朔方（中宁）律师事务所
（二）律师姓名：徐兴、温馨
（三）结论性意见

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》、《信息披露规则》等法……
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