公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-005
证券代码： 873638 证券简称： 隆基仪表 主办券商： 申万宏源承销保荐
宁夏隆基宁光仪表股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 26 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 □电子通讯会议
宁夏隆基宁光仪表股份有限公司会议室
3.会议表决方式：
√ 现场投票
√ 网络投票
□电子通讯投票
□其他方式投票
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的相关
规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人， 持有表决权的股份总数
75,530,753 股，占公司有表决权股份总数的 46.98%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股
份总数 3,906,587 股，占公司有表决权股份总数的 2.43%。
公告编号： 2026-005
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于购买土地、房产、设备等资产的议案》
1.议案内容：
具体详见公司于 2026 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网
（ http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于购买资产的公告》（公告编号：
2026-003)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 75,519,166 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.98%；反对股数 11,587 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃
权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
三、 律师见证情况
（一） 律师事务所名称： 国浩律师（银川）事务所
（二） 律师姓名： 刘庆国、刘杨朔
（三） 结论性意见
国浩律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《信息
披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资
格合法有效；出席股东会的人员资格合法有效；股东会的表决程序及表决结果符
合国家法律、法规以及《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。
公告编号： 2026-005
四、 备查文件
《宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
宁夏隆基宁光仪表股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。