公告日期：2021-03-30

北京金诚同达（上海）律师事务所

关于

江西行新汽车科技股份有限公司
申请股票在全国中小企业股份转让系统

公开转让的

法律意见书

金沪法意（2021）第 43 号

上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 200120

电话：021-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018

目 录

释 义...... 2

本所律师声明：...... 4

正 文...... 6

一、本次股票公开转让的批准和授权...... 6

二、本次股票公开转让的主体资格...... 7

三、行新科技本次股票公开转让的实质条件...... 9

四、行新科技的设立...... 14

五、行新科技的独立性...... 17

六、行新科技的发起人和股东...... 20

七、行新科技的股本及其演变...... 24

八、行新科技的业务...... 28

九、关联交易及同业竞争...... 30

十、行新科技的主要财产...... 46

十一、行新科技的重大债权债务...... 52

十二、行新科技股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 56

十三、行新科技的董事、监事和高级管理人员...... 58

十四、行新科技的税务...... 62

十五、行新科技的环境保护和产品质量、技术等标准...... 65

十六、行新科技的劳动用工情况...... 68

十七、行新科技的诉讼、仲裁或行政处罚...... 70

十八、结论意见...... 71

释 义

在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有下述涵义：

本所/本所律师 指 北京金诚同达（上海）律师事务所/其律师

行新科技/公司 指 江西行新汽车科技股份有限公司

行新有限 指 江西行新汽车科技有限公司，系行新科技的前身

本次股票公开转让 指 行新科技申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公
开转让

光大证券/主办券商 指 光大证券股份有限公司

中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

瑞华会所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

上海申威 指 上海申威资产评估有限公司

科键电器/控股子公司 指 江西科键汽车电器股份有限公司

《审计报告》 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报
告》众环审字[2021]3610000 号

《股改审计报告》 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》
瑞华专审字[2019]31180001 号

上海申威资产评估有限公司出具的《江西行新汽车科技有
《股改评估报告》 指 限公司拟股份制改制涉及的资产和负债价值评估报告》（沪
申威评报字（2019）第 1291 号）

《股改验资报告》 指 瑞华会计师事务所出具的《验资报告》（瑞华验字
[2019]31180001 号）

《公司章程》 指 《江西行新汽车科技股份有限公司章程》

三会 指 行新科技的股东大会、董事会、监事会

三会文件 指 行新科技的股东大会、董事会、监事会的会议议案、记录、
决议等文件

工商局 指 工商行政管理局，机构改革后其职能整合至市场监督管理
局

市监局 指 市场监督管理局，2017 年起江西省内开展集中行政许可权
试点改革，江西省、南昌市、南昌县市监局的部分行政许

……
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