公告日期：2021-11-09

江西行新汽车科技股份有限公司

公开转让说明书

（反馈稿）

光大证券

二零二一年十月

声 明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：
一、重大风险或事项

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

由于全球经济复苏乏力，经济下行压力仍在加大。国内宏观
经济增速放缓带来的有效需求增速放缓，将给汽车整车销售
市场环境的风险 带来压力，一定程度上加剧了汽车整车的价格竞争，并有可
能传导至汽车零部件行业，导致未来盈利下降的风险，有可
能会对公司未来的毛利率指标产生一定影响。

公司 2019 年、2020 年、2021 年 1-6 月前五大客户销售收入
分别为 7,656.16 万元、8,758.14 万元和 3,955.70 万元，占营
业收入比例分别为 95.87%、92.80%和 95.55%，客户集中
客户集中度风险 度较高。如果主要客户因经营状况发生变化导致其对公司产
品的需求量下降，或者公司的产品或者服务质量不能持续满
足客户要求，导致公司和客户的合作关系发生变化，将对公
司的生产经营带来重大影响。

公司的技术团队、管理团队和生产团队在汽车转向盘、汽车
转向盘多功能开关的研发、生产、销售领域积累了丰富的经
高层次技术人才和管理人才缺口的 验，这些人才团队在公司中发挥着核心作用，为公司日常运
风险 营工作提供了有效保证。但是，未来随着公司业务的不断扩
张，其核心技术人才和管理人才可能会出现缺口，公司队伍
建设有可能成为制约业务扩张的因素之一。

公司于 2019 年 12 月 17 日由有限公司整体变更设立。股份
公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”
议事规则、总经理工作细则、《关联交易管理办法》、《对
外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《防范控股股
公司治理的风险 东或实际控制人及关联方资金占用管理制度》等治理制度，
但由于相关治理机制建立时间较短，公司及管理层规范运作
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。