公告日期：2025-04-30

证券代码：873639 证券简称：行新科技 主办券商：光大证券
江西行新汽车科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、更正概况

江西行新汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日
在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-006），由于工作疏忽，原公告在修订条款对照中部分内容披露不准确及缺少列示部分拟修订条款，现予以更正。

二、更正内容

更正前：

一、修订内容

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十条 公司召开股东大会，董事会、监 第五十条 公司召开股东会，董事会、监事事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股 会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份份的股东，有权向公司提出提案。单独或 的股东，有权向公司提出提案。单独或者者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以 合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在在股东大会召开10日前提出临时提案并书 股东会召开10日前提出临时提案并书面提面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日日内发出股东大会补充通知，通知临时提 内发出股东会补充通知，通知临时提案的案的内容，并将该临时提案提交股东大会 内容，并将该临时提案提交股东会审议。审议。除前款规定的情形外，召集人在发 除前款规定的情形外，召集人在发出股东出股东大会通知后，不得修改股东大会通 会通知后，不得修改股东会通知中已列明知中已列明的提案或增加新的提案。股东 的提案或增加新的提案。股东会通知中未

修订前 修订后

大会通知中未列明或不符合本章程第四十 列明或不符合本章程第四十九条规定的提九条规定的提案，股东大会不得进行表决 案，股东会不得进行表决并作出决议。股并作出决议。股东大会通知和补充通知中 东会通知和补充通知中应当充分、完整地应当充分、完整地披露提案的具体内容， 披露提案的具体内容，以及为使股东对拟以及为使股东对拟讨论事项做出合理判断 讨论事项做出合理判断所需的全部资料或
所需的全部资料或解释。 解释。

第七十五条 下列事项由股东大会以特别 第七十五条 下列事项由股东会以特别决
决议通过： 议通过：

(一）公司增加或者减少注册资本； (一）公司增加或者减少注册资本；

(二）发行公司债券； (二）发行公司债券；

(三）公司的分立、合并、解散和清算或者 (三）公司的分立、合并、解散和清算或者
变更公司形式； 变更公司形式；

(四）本章程的修改； (四）本章程的修改；

(五）第三十六条规定的担保事项； (五）第一百四十六条规定的担保事项；
(六）公司在一年内购买、出售重大资产总 (六）第三十八条规定的交易事项；
额超过公司最近一期经审计总资产 30%的； (七）股权激励计划；

(七）股权激励计划； (八）收购本公司股份的；

(八）回购本公司股份的； (九）法律、行政法规或本章程规定的，以
(九）法律、行政法规或本章程规定的，以 及股东会以普通决议认定会对公司产生重及股东大会以普通决议认定会对公司产生 大影响的、需要以特别决议通过的其他事重大影响的、需要以特别决议通过的其他 项。
事项。

第一百零五条 董事会行使下列职权： 第一百零五条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告 （一）召集股东会，并向股东会报告工作；
工作； （二）执行股东会的决议；

（二）执行股东大会的决议； （三）制订公司的利润分配方案和弥补亏
（三）制订公司的经营计划和投资方案， 损方案；

并报股东大会审议批准； （四）制订公司增加或者减少注册资……
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