公告日期：2026-04-24

证券代码：873639 证券简称：行新科技 主办券商：光大证券
江西行新汽车科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司办公室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以电话、书面方式发出
5.会议主持人：邓吉华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2025 年度监事会工作情况。2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2025 年度报告及其摘要。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度报告》（公告编号2026-010）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-011）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2025 年度财务决算情况。2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2026 年度财务预算情况。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为 81,701,843.43 元，母公
司未分配利润为 71,288,787.27 元，公司决定进行利润分配，提请审议 2025 年度利润分配方案。

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-012）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

公司拟继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2026 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》
1. 议案内容：

2026 年公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，投资理财额度不超过人民币 7,000 万元（含），在此额度范围内，可以滚动购买和赎回，授权期限自本议案经股东会审议通过之日起一年内有效，在上述投资范围内，授权董事长行使该项投资决策，并由财务部门具体实施。

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.n……
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