公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-010

证券代码：873640 证券简称：纽科电子 主办券商：华英证券
无锡纽科电子科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长邹志荣先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于无锡纽科电子科技股份有限公司董事会换届选举的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2024 年 4 月 26 日届满，为确保公司董事会工
作的正常进行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的董事会换届选举，提名邹志荣、钱江、刘志勇、王卫红、陈志刚继续担任公司第二届董事会董

公告编号：2024-010

事，任期三年，自本议案经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。本次继任董事均为连选连任。

上述人员均符合《公司法》和《公司章程》关于董事任职资格的规定，且未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会对应由股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《无锡纽科电子科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

无锡纽科电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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