公告日期：2023-01-10

公告编号：2023-018

证券代码：873641 证券简称：建元科技 主办券商：东兴证券
承德建元科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：河北省承德市隆化县隆化镇福地华园小区商业二期 2 号
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：赵泽桐

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度利润分配预案》
1.议案内容：

截至 2022 年 9 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

公告编号：2023-018

16,972,264.96 元，母公司未分配利润为 17,054,799.83 元。本次权益分派预案如下：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于2023年1月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承德建元科技股份有限公司 2022 年第三季度利润分配预案公告》（公告编号： 2023-016）。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《承德建元科技股份有限公司章程》相关
规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2023 年 1 月 30 日 10:00 在公司会
议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-018

三、备查文件目录

１.《承德建元科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

承德建元科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 10 日

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